15/03/2019 Στη “φάκα” επίορκοι εφοριακοί και τελωνειακοί Λαβράκια έβγαλαν οι Ράμπο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, “ξεσκονίζοντας” δεκάδες φακέλους με καταγγελίες και εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες...
15/03/2019 Στη “φάκα” επίορκοι εφοριακοί και τελωνειακοί Λαβράκια έβγαλαν οι Ράμπο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, “ξεσκονίζοντας” δεκάδες φακέλους με καταγγελίες και εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες...
03/12/2018 Στη φυλακή ο ενεχυροδανειστής της γνωστής αλυσίδας Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση με τη περίπτωση δύο «εγκληματικών οργανώσεων» ληστείας και λαθρεμπορίας χρυσού η οποία συντάραξε την ελληνική...
05/11/2018 Στενό μαρκάρισμα της ΑΑΔΕ για το “ξέπλυμα” Πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους επαγγελματίες που μπαίνουν στο "μικροσκόπιο" της Αρχής...
19/10/2018 Παράνομο καζίνο στην Καλλιθέα! Λαβράκι έβγαλε η επιχείρηση των ανδρών του ΣΔΟΕ, που έψαχναν για κύκλωμα παραποιημένων φαρμάκων...
17/10/2018 Γέμισαν λαθραία τα τελωνεία της χώρας Απίστευτα ευρήματα κατά τους ελέγχους των Τελωνειακών Αρχών στη διάρκεια του καλοκαιριού...
12/10/2018 Σκληρό πρέσινγκ της ΑΑΔΕ στους ύποπτους για “ξέπλυμα” Υπογράφηκε η πρώτη εγκύκλιος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων υψηλής επικινδυνότητας...
10/10/2018 Στο “μάτι” της ΑΑΔΕ οι τραπεζικές θυρίδες Υψηλός κίνδυνος για "ξέπλυμα" από τους βασικούς "πελάτες" των θυρίδων, σύμφωνα με Έκθεση του υπουργείου Οικονομικών...
09/10/2018 “Μαύρο” χρήμα 35 δισ ευρώ στην Ελλάδα Στη ζώνη υψηλού κινδύνου για "ξέπλυμα" πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με έκθεση του ΥΠΟΙΚ...
21/06/2018 Νέες υποχρεώσεις για το “ξέπλυμα” χρήματος Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με μετρητά και οι αγοραπωλησίες ακινήτων...