tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Αυστηροί έλεγχοι για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι Fintech, αλλά και οι μετανάστες μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Έλενας Παπαδοπούλου, η οποία προΐσταται της εν λόγω επιτροπής, συστάθηκαντρεις πολυμελείς ομάδες, οι οποίες θα πρέπει έως τις 10 Μάιου να καταθέσουν στην Επιτροπή Στρατηγικής τρεις διαφορετικές εκθέσεις, προκειμένου να βελτιωθεί το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στο τομέα αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος.

Έργο της πρώτης ομάδας που αποτελείται από τέσσερεις διαφορετικές ομάδες είναι η καταγραφή του πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η υποβολή πορίσματος και εισήγησης για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κενών.

Οι ομάδες θα ψάξουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους, θα εκτιμήσουν τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με όχημα τις ΜΚΟ, ενδεχόμενα άτυπα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά και τον κίνδυνο ξεπλύματος από τη χρήση διασυνοριακών ροών χρημάτων σε φυσική μορφή και αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών.

Έργο της δεύτερης ομάδας θα είναι η εκτίμηση κινδύνου από τηχρήση άτυπων συστημάτων μεταφοράς κεφαλαίωνσε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η υποβολή πορίσματος για την αντιμετώπιση των όποιων κενών. Ουσιαστικά θα εξεταστεί η επάρκεια των κανόνων και της νομοθεσίας που διέπει τα εικονικά νομίσματα, αλλά και τις fintech, τις νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες που έχουν ήδη παρακάμψει σε μεγάλο βαθμό το τραπεζικό σύστημα.

Έργο της τρίτης ομάδας θα είναι η εκτίμηση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τη χρήση διασυνοριακών ροών χρημάτων σε φυσική μορφή και αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών και η υποβολή πορίσματος για την κάλυψη των όποιων κενών εντοπιστούν.

 

Πηγή : insider.gr