Να ανοίξουν 6000 λογαριασμοί έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ

Έξι χιλιάδες λογαριασμοί σε τραπεζικά ιδρύματα όλης της χώρας ανοίγουν με εντολή του ΣΔΟΕ.

  Έξι χιλιάδες λογαριασμοί σε τραπεζικά ιδρύματα όλης της χώρας θα ανοίξουν με εντολή του ΣΔΟΕ. Όπως ανακοίνωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το άνοιγμα των  λογαριασμών αφορά έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
  Παράλληλα, ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές, ενώ στο πλαίσιο αυτό έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια ελέγχων και διεκπεραιώνονται 43 διοικητικές συνδρομές.
  Από τους 3262 εμφανείς ελέγχους πάντως του ΣΔΟΕ κατά την εορταστική περίοδο διαπιστώθηκε συγκριτικά μικρή παραβατικότητα στην αγορά η οποία δεν υπερέβη το 5%, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εξέδωσαν τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδείξεις λιανικής πώλησης. Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και χειμερινών σπορ, διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους και γι’ αυτό καταλογίσθηκαν 1.516 παραβάσεις.