Με μεγάλη ανταπόκριση το σεμινάριο που οργάνωσε η Επιτροπή Λογιστών του Ε.Ε.Α. για το “ξέπλυμα” εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025, το πρώτο από μια σειρά δωρεάν ενημερωτικών σεμιναρίων που ξεκίνησε η Επιτροπή Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τη στήριξη του Ε.Ε.Α.

Το επιτυχημένο σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε τόσο δια ζώσης όσο και με διαδικτυακή παρακολούθηση, είχε θέμα «Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εξειδίκευση και ανάλυση των υποχρεώσεων των εποπτευόμενων από την ΑΑΔΕ προσώπων».

Χαιρετισμό εκ μέρους της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Γρέντζελος, ο οποίος τόνισε την σημασία που δίνει συνολικά η Διοίκηση στην επιμόρφωση των μελών  και στην εν γένει προσπάθεια ενίσχυσης των δωρεάν υπηρεσιών και εργαλείων που έχει στη διάθεσή του το Επιμελητήριο, προκειμένου να συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους με νέες γνώσεις και επίκαιρη πληροφόρηση.

Τον κ. Γρέντζελο προλόγισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών του Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου, πλαισιωμένος από την Αντιπρόεδρο κα Αλεξάνδρα Γεραγγέλου, τον Γραμματέα κ. Μιχαήλ Πόλυγγερ και το μέλος κα Μαρία Χατζηαγγελίδη.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην εισηγήτρια του σεμιναρίου κα Σοφία Κάρμα, Αν. Προϊσταμένη Δ’ Τμήματος – Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, η οποία ανέπτυξε σταδιακά τις ενότητες γύρω από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (ορισμός, ιστορική αναδρομή, βασικά αδικήματα), το θεσμικό πλαίσιο (Διεθνές-Ευρωπαϊκό-Εθνικό), τις συνήθεις μεθοδολογίες, την εποπτεία της ΑΑΔΕ καθώς και για τον σημαντικό ρόλο των λογιστών, των μεσιτών, των εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας. Ακόμα, εξήγησε τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (εσωτερικές διαδικασίες, μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλυση κινδύνου, αναφορές ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή), τις τυπολογίες, το έντυπο Ε3, τη διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ολοκλήρωσε την εισήγησή της με παραδείγματα υποθέσεων ξεπλύματος και εικονικά ψηφιακά νομίσματα.

 «Εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων μέσω της δράσης της Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στα πλαίσια της εκπαίδευσης των συναδέλφων λογιστών αλλά και γενικότερα μελών από άλλους κλάδους, όπως ήταν το συγκεκριμένο σεμινάριο. Ευχαριστούμε για την συνεργασία τους τη Διοίκηση και τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και συγκεκριμένα την εισηγήτρια κα Σοφία Κάρμα για την αναλυτική και ουσιαστική ενημέρωση που μας παρείχε, λύνοντας σε όλους σημαντικές απορίες. Η εκπαίδευση των συναδέλφων μας θα συνεχιστεί και γι` αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή από εκείνους. Τους απευθύνω ένα ανοιχτό κάλεσμα και είμαστε δεκτικοί σε προτάσεις που θα συμβάλλουν περαιτέρω στην επιμόρφωσή τους», δήλωσε με το πέρας του σεμιναρίου ο κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

https://www.youtube.com/watch?v=jDI5rHgwewc